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过去几周来，虚拟货币大幅下跌，一边让身在其中的韭菜苦不堪言，一边又吸引了大批投资者入场抄底。币圈走红，虚拟货币炒作之风愈演愈烈，开始引起监管部门关注。

比特币数量受到算法限制，有自己的发行纪律，被支持者视为互联网金融的重大创新。同时，又因为不在实际经济活动中“不作为”，被反对者视为投机炒作的巨大泡沫。

自去年开始，虚拟货币风暴在全球蔓延。比特币等数字货币价格一路飙升，巨大的财富效应吸引各路资金跑步入场。

不仅比特币在投资市场走俏，以“狗狗币”为代表，在特斯拉创始人马斯克亲自带货的感召下，各色币种热度居高不下，价格波动剧烈，风险一再蹿升。

市场和监管博弈激烈，如何监管比特币备受瞩目。5月21日，金融委召开第五十一次会议，其中提及“强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。

金融委的重磅表态，在业内被解读为关于比特币监管的最强信号。从交易行为到挖矿，警惕电力资源过度消耗，缩小虚拟货币所波及领域的风险敞口。

从现实情况来看，切断国内金融机构与比特币交易的资金往来，用以防止比特币泡沫滋长，遏制机构成为风险传递的“中间商”。而未来监管面临的一大挑战，将是公开的比特币交易也将从地上向地下转移，从国内向海外转移的风险蔓延。

根据此前发布的惩治洗钱典型案例，有人开设数字货币交易平台发行虚拟币，诱骗客户在该平台充值、交易，虚构平台交易数据，掩盖资金缺口。有的则利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，是近年来洗钱犯罪新手段。

当比特币成为一个投机工具时，早就偏离了它最初的轨道。而在安全上“失控”的虚拟货币，不仅应当被警惕，更应该及时纳入有效的监管通道。

虚拟货币在全球的流通，让监管的议题渐渐超越国界。无论是国内金融委定调，还是地方实施细则，无论是对于涉及虚拟货币违规交易案例判罚，还是对机构及投资者的风险警示，都是监管在应对虚拟货币复杂局面的尝试。

即便如此，围绕虚拟货币的衍生业务，依然在飞速发展，而谁能跑得更快，如何识别，如何防范，是虚拟货币的谜题，也是全球的考题。

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